2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 09:11
Téměř 1,8 miliardy dolarů bylo odcizeno od Pandžábské národní banky, druhé největší indické banky. Tři lidé byli zatčeni v souvislosti s podvodem, oznámila banka již tento týden. Dva pracovníci banky byli obviněni z podněcování podvodných půjček společností svázaným s miliardářským klenotníkem Niravem Modiem ze společnosti Firestar Diamond a jeho strýcem Mehul Choksim, předsedkyní skupiny maloobchodníků s klenoty Gitanjali.
Gokulnath Shetty a Manoj Kharat jsou zaměstnanci bank, kteří byli zatčeni vedle Hemant Bhat.
Banka vydala prohlášení, v němž uvedlo, že:
"… zjistila některé podvodné a neautorizované transakce v jedné z poboček v Bombaji ve prospěch několika vybraných držitelů účtů".
Velký podvod začal v roce 2011 a probíhal pouze u jedné pobočky banky v Bombaji. Úplné podrobnosti o podvodu jsou nejasné, například zda chybí všechny 1,8 miliardy dolarů, nebo že část z nich byla použita k splacení stávajících půjček.
Modi a Choski dosud nebyly obviněny, ale jsou vyšetřovány za použití padělaných dokumentů, které podvedou banku z 1,8 miliardy dolarů. Modiho místo pobytu je momentálně neznámé, ale možná se schovává v hotelu v New Yorku. 47letá je majitelkou 17 obchodů s klenoty po celé Indii, Asii, Velké Británii a USA. Jeho šperky byly noseny hvězdami jak Hollywoodu, tak Bollywoodu, včetně Priyanky Chopry a Kate Winsletové.
Nirav Modi má čistou hodnotu 1,74 miliardy dolarů. On je 85th nejbohatší osobě v Indii.
Doporučuje:
Aretha Franklin čistá hodnota - musíte BÝT RESPECT Bankou Soul královny
Podle několika zdrojů je Aretha Franklin vážně nemocná. Kolik je Čistá hodnota Královny Soul?
Dva prodejci v Las Vegas byli zatčeni za kradení 1 milionu dolarů z kasina Bellagio
Dva bývalí kasino prodejci jsou obviněni z krádeže více než 1 milion dolarů z Bellagio
Brazilský senátor a generální ředitel miliardářů byli zatčeni pouze za poplatky za korupci
Není to skvělý čas na to, aby se v Brazílii dostali úplatky, a není to ani skvělý čas, aby jste je iniciovali.
Kriminalita století: Tři zatčeni za to, že kradou 1 milion dolarů za úhoři
Zní to jako dílo nadkroku s tematikou ryby na staré televizní seriálu Batman, ale nestalo se to v Gotham City, ale v Brooklynu: Loutka ukradnutých úhořů v hodnotě 1 milion dolarů.
Americký ninja bojovník Star Kacy Catanzaro dělá historii tento měsíc Teď se jen může stát bankou.
Kacy Cantanzaro se právě stala první ženou, která dokončila finále City Finals "American Ninja Warrior". Tato výhra by ji mohla velmi, velmi bohatá.
